Эксперт отдела экономической безопасности
Зарплата
от 50 000 ₽
Коротко о вакансии
- Зарплата
- от 50 000 ₽ в месяц
- Работодатель
- АКБ «Энергобанк» (АО)Все вакансии работодателя · 5
- Формат
- Гибкий
- Оформление
- уточняйте у работодателя
- Опыт
- 3–6 лет
- Как откликнуться
- по телефону работодателя — номер откроется после входа
Требования к кандидату
- Образование: высшее образование — специалитет, магистратура
- Опыт работы: от 3 лет
- Квалификация: юрист
- Навыки: Навык работы с персональным компьютером (ПК) / ноутбуком, Подготовка, формирование, составление, ведение отчетности, Формирование, подготовка, оформление документов, документации, Знание законодательства, Навык работы с MS Office (программами семейства MS Office), Анализ информации, Взаимодействие с государственными, муниципальными органами и фондами, Знание нормативно-правовых актов (НПА), Проверка контрагентов, Взаимодействие с правоохранительными органами, Проведение служебных расследований, Проведение служебных проверок, Осуществление проверок, Проверка кандидатов/соискателей, Проведение оперативных мероприятий по выявлению источников угроз мошенничества, Навык работы с персональным компьютером (ПК) / ноутбуком, Подготовка, формирование, составление, ведение отчетности, Формирование, подготовка, оформление документов, документации, Знание законодательства, Навык работы с MS Office (программами семейства MS Office), Анализ информации, Взаимодействие с государственными, муниципальными органами и фондами, Знание нормативно-правовых актов (НПА), Проверка контрагентов, Взаимодействие с правоохранительными органами, Проведение служебных расследований, Проведение служебных проверок, Осуществление проверок, Проверка кандидатов/соискателей, Проведение оперативных мероприятий по выявлению источников угроз мошенничества
- Опыт работы в области правоохранительной деятельности, либо в сфере безопасности не менее 3 лет
- Отсутствие отрицательных характеристик с предыдущих мест трудовой деятельности
- Знание нормативно-правовой базы, регламентирующей банковскую деятельность в Российской Федерации, действующих законов в области защиты информации, Знание уголовного и уголовно-процессуального законодательства РФ
- Знание актуальных требований, предъявляемых контролирующими органами РФ к деятельности кредитно-финансовых учреждений
- Знание банковских операций, понимание бизнес-процессов в сфере банковской деятельности
- Знание стандартов подготовки внутренней документации по режимам безопасности, допускам, разрешениям и другим вопросам, относящимся к компетенции службы безопасности
- Знание принципов функционирования автоматизированных систем и программ, используемых в Банке
- Знание принципов функционирования СЭД
Место работы и занятость
- График: ненормированный рабочий день
- Место работы: Татарстан республика, г. Казань, Пушкина улица, Д. 13/52
- Подходит для: иные категории граждан
Описание вакансии
- Проводить проверку (идентификацию) данных, предоставленных клиентами при открытии расчетного счета, давать заключение о целесообразности открытия расчетного счета клиенту
- Организовывать свою работу в Отделе в соответствии с нормативными документами
- При поступлении заявок от клиентов Банка (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) на получение кредита, проводить дополнительную проверку предоставленных клиентом данных, при необходимости организовывать выезд сотрудника по месту фактического нахождения организации
- По результатам формировать справку (заключение) для кредитного управления
- Проводить идентификацию данных, предоставленных физическими лицами на получение потреб-, авто-, ипотечных кредитов
- Выявлять факты фальсификации документов, предоставленных заемщиком
- При наличии признаков мошенничества взаимодействовать с правоохранительными органами с целью взыскания задолженности
- Осуществлять проверку наличия негативной информации в отношении кандидатов при приеме на работу в Банк
- Проводить проверку деловой репутации юридических и физических лиц, являющихся клиентами (либо потенциальными клиентами) Банка
- Изучать и анализировать официальную и конфиденциальную информацию в отношении заемщиков, контрагентов с целью предупреждения сделок с недобросовестными партнерами
- Выявлять негативную информацию в отношении клиентов Банка и своевременно информировать руководство УЭБ
- Проводить выездные проверки и переговоры с клиентами (юридическими и физическими лицами), с целью установления их деловой репутации, мест ведения бизнеса и достоверности предоставленной ими информации
- Своевременно готовить экспертные заключения по клиентам
- Проводить проверку залогового имущества
- Осуществлять регистрацию и учет исполнительных листов, выданных Банку, организовывать их передачу в Службу судебных приставов, контролировать ход исполнения судебными приставами исполнительных производств, принимать меры к поиску имущества и других материальных ценностей должников
- Согласовывать с начальником Отдела необходимость проведения разыскных мероприятий по исполнительным листам, возвращенным Банку и актом о невозможности взыскания
- Готовить предложения о списании безнадежной к взысканию задолженности при исчерпании всех мер по взысканию долга и наличия актов о невозможности взыскания
- Проводить комплекс мероприятий по работе с должниками Банка, направленных на мотивацию должников к добровольным мерам по погашению просроченной ссудной, приравненной к ней и дебиторской задолженности в досудебном порядке с использованием различных каналов взаимодействия с клиентом в соответствии с действующим законодательством
- Обеспечивать эффективное взаимодействие с представителями ФССП в целях взыскания просроченной задолженности
- Проводить мероприятия по работе со списанной задолженностью в соответствии с утвержденным в Банке порядком
- Вести учет взаимодействия с клиентами и должниками Банка, формирование для руководителей Банка отчетности по направлению деятельности