Специалист службы внутреннего контроля
Коротко о вакансии
- Зарплата
- 150 000 – 260 000 ₽ в месяц
- Работодатель
- ООО «Чайнасельхозбанк»Все вакансии работодателя · 5
- Формат
- Полный день
- Оформление
- уточняйте у работодателя
- Опыт
- Более 6 лет
- Как откликнуться
- по телефону работодателя — номер откроется после входа
Требования к кандидату
- Образование: высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации
- Опыт работы: от 6 лет
- Квалификация: Экономист
- Образование высшее юридическое/экономическое
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 2 лет
- Должность
- Не ниже главного специалиста Службы/Отдела/Управления/Департамента финансового мониторинга
- Срок давности (если текущая должность другая/ направление работы другое/ отсутствует информация об опыте работы)
- Не ранее 2024-2025 года Навыки работы в программе ЦФТ
Место работы и занятость
- График: полный рабочий день
- Место работы: г. Москва, Лесная улица, Д. 5;, м. Белорусская (кольцевая), выход 3, доб. 202
Описание вакансии
Составление отчетов в соответствии с требованиями Головного офиса о деятельности подразделений таких подразделений как СВК, СВК и Юридического департамента. Направление в Головной офис информации о произошедших изменениях законодательства. Направление в Головной офис информации о работе СВК, СВА и Юридического департамента. Взаимодействие с Головным офисом по вопросам организации деятельности СВК, СВА и Юридического департамента. Предоставление комментариев по вопросам комплаенса. Сотрудник СВК обеспечивает незамедлительное доведение до сведения Руководителя СВК информации обо всех нарушениях законодательства РФ, учредительных и внутренних документов Банка, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики, своевременно выполняет запросы сотрудников Отдела финансового мониторинга и валютного контроля и Отдела анализа рисков по предоставлению им необходимой информации, отчетности и документов. Специалист СВК обеспечивает безусловное соблюдение требований внутренних документов и процедур Банка по вопросам информационной безопасности, в том числе по санкционированному доступу к конфиденциальной информации, предотвращению её несанкционированного распространения и использования в личных целях. Специалист СВК участвует, в рамках своей компетенции, в реализации программ Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Специалист СВК незамедлительно информирует Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ о выявленных фактах соучастия сотрудников или их содействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Специалист СВК участвует, в рамках своей компетенции в анализе операционных рисков, присущих его работе и работе подразделения, вносит предложения Руководителю СВК, Службе управления рисками о способах идентификации, измерения и снижения уровня операционных рисков, присущих его работе и работе подразделения.