Специалист по противодействию коррупции
Зарплата
40 000 – 50 000 ₽
Коротко о вакансии
- Зарплата
- 40 000 – 50 000 ₽ в месяц
- Работодатель
- ООО «Фонкор»Все вакансии работодателя · 5
- Формат
- Полный день
- Оформление
- уточняйте у работодателя
- Опыт
- Более 6 лет
- Как откликнуться
- по телефону работодателя — номер откроется после входа
Требования к кандидату
- Образование: высшее образование — специалитет, магистратура
- Опыт работы: от 6 лет
- Квалификация: Высокая
- Навыки: Противодействие отмыванию денег
- Высшее юридическое образование
- Аналогичный опыт работы более 6 лет Знание и практический опыт применения Федерального закона № 115 ФЗ, нормативных актов Росфинмониторинга
- Опыт прохождения проверок по направлению ПОД/ФТ, внедрения, автоматизации процессов, оценки риска клиентов, выявления операций
- Внимательность и грамотность, умение работать с большими объемами в сжатые сроки, коммуникабельность, исполнительность, ответственность, стрессоустойчивость, аналитический склад ума
- Уверенный пользователь ПК, правовых баз, ведения переговоров, составления и ведения деловой переписки
Место работы и занятость
- График: полный рабочий день
- Место работы: г. Москва, Николоямская улица, дом
Описание вакансии
- Организация внутреннего контроля в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ: Разработка, актуализация, утверждение и реализация Правил внутреннего контроля, иных документов, регламентирующих реализацию мер внутреннего контроля по ПОД/ФТ и комплаенс
- Исполнение обязанностей специального должностного лица по ПОД/ФТ
- Мониторинг сделок и операций клиентов с целью выявления подозрительных и обязательных операций для предоставления в Росфинмониторинг
- Представление в Росфинмониторинг сведений в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ и нормативными актами Росфинмониторинга
- Работа с личным кабинетом, Перечнями Росфинмониторинга
- Запрос и проверка документов клиентов для идентификации, анализа источников доходов клиента
- Коммуникация с клиентами
- Организация и проведение обучения сотрудников Компании
- Консультирование работников структурных подразделений по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- Работа с IT-подразделением по вопросу автоматизации бизнес-процессов системы ПОД/ФТ (создание бизнес-требований по автоматизации процессов, доработка функционала действующих программ, проведение тестирования доработок)
- Подготовка ответов на запросы государственных органов (МВД России, прокуратура, ИФНС, Роскомнадзор, судебные органы, приставы, нотариусы и т. д.), клиентов
- Подготовка и согласование внутренних документов компании и ее филиалов (приказы, положения, регламенты и т. д.), правовых заключений, деловых писем
- Выполнение иных поручений руководителя